Anul tuturor domnilor 2026 și apar articole pe banda rulantă despre cel mai fără tracking ( îți fac ei , fi fără grijă, doar că sunt paraleli și izolați de lege ) de transferat bani – hawala.
Un fel de Eastern Union si MoneyGram al estului, acum și în vest – sunt în UK grămezi.
N-am folosit niciodată sistemul ăsta, că nu mi se pare kosher, dar am folosit unul similar balcanic, în anii 2000, oferit de o companie de autocare care aveau curse prin Grecia și țările vecine și funcționa la fel.
Mergeai la ăștia, le dădeai paraua + comision – spuneai cine vine să ridice ( nume, nu se complica nimeni cu acte ) și parolă pe bani – venea omul la celălalt capăt al tranzacției,indiferent de țară ( în zona de acoperire), spunea parola , lua cașcavalul.
Hawala are acum, din câte înțeleg, acoperire globală, inclusiv în zone unde nu vezi Western Union, sau bănci, sau Money Gram , sau dacă sunt, probabil sunt sancțioate sau black listed și nu au clearance pe transferuri din Europa. Nu pleacă transferurile adică. Poate îți vine și miliția la ușă.
Eh, hawala e aproape instant și are sistem separat de clearing, în cadrul rețelei, nu ține seama de sancțiuni internaționale sau altceva, asta fiind și problema agențiilor anti-spălare de bani și anti-terorism din lume.
Se pare că înghit ăia spălări de bani de sute de milioane de dolari.
Iar acum e hawala 2.0 , digitalizată , care întrerupe firele de tracking.
Știi cum dacă transferi crypto că crezi tu că nu te știe nimeni, de fapt registrul e public, doar portofelele sunt oarecum anonimizate, dar deja toată lumea știe că se face trafic de unde până unde s-a mișcat orice bitcoin, pentru că blockchain și până la asta, soluțiile de anonimizare erau anumite portofele de tip pool , dar erau nesigure, că trebuia efectiv să pui bani la grămadă acolo și era un sistem de încredere care a fost deja exploatat?
Eh, hawala e de încredere și ce fac ăia e că tu depui moneda ta digitală, cripto sau altceva, în portofelul ghișeului la care mergi -după care informația de rutare, care e informală – de tipul ”îi dai lui X din orașul Y atâta” se duce pe canale și threaduri criptate de chat, uneori schimbând tipul de mesagerie și telefoane și la ieșire ai pe altcineva fără conexiune financiară cu cel care a primit banii, care remite suma, fie tot cu crypto , fie cash, fie dracu știe cum, către destinatar.
Treaba asta e, de obicei, șah-mat, că nu prea ai ce trace să faci.
Ăștia în UK , pă Londra, au trecut ”la arme” cu îndemnuri că hai, înregistrați-vă-ți. Târziu, am putea spune? Meh. De unde titlul .
Or else. Se va populariza și veți auzi mai multe despre asta.
